تفاصيل جدارة ( إدارة مخاطر الاحتيال ) | الأكاديمية المالية

حدد بحثك

...

جاري التحميل...

الصفحة الرئيسية

الجدارات

قاموس جدارات

إدارة مخاطر الاحتيال

الكفاءة الفنية

تقييم إمكانية حدوث الاحتيال في المنظمة وتطوير التوعية بمخاطر الاحتيال في جميع أنحاء المنظمة.

جدارات كود: T120

المستوى الأول

يُظهر فهمًا أساسيًا لمخاطر الاحتيال، وتقنيات الكشف عنها، واللوائح ذات الصلة. يُساعد في تحديد المناطق المحتملة للضعف داخل المنظمة تحت إشراف. يكتسب معرفة بمؤشرات مخاطر الاحتيال وآليات التحكم الداخلية المصممة لمنع الأنشطة الاحتيالية.

المستوى الثاني

يدعم جهود تقييم ومراقبة مخاطر الاحتيال من خلال تحليل أنماط المعاملات، تحديد المخالفات، وتوثيق النتائج. يتعاون مع الفرق لتنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية. يساهم في رفع الوعي حول الاحتيال من خلال التدريب والمبادرات التواصلية داخل المنظمة.

المستوى الثالث

يجري تقييمات لمخاطر الاحتيال بشكل مستقل، ويحدد نقاط الضعف ويقترح استراتيجيات تخفيف فعالة. ينفذ ويراقب ضوابط منع الاحتيال، مما يضمن التوافق مع سياسات المنظمة والمعايير الصناعية. يحقق في حالات الاحتيال المحتملة، ويعد تقارير مفصلة، ويوصي بالإجراءات التصحيحية.

المستوى الرابع

يقود جهود إدارة مخاطر الاحتيال عبر المنظمة من خلال تصميم وتنفيذ أطر قوية للوقاية، الكشف، والاستجابة. يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الصناعية. يطور أنظمة متقدمة لمراقبة الاحتيال ويوفر توجيهات استراتيجية للفرق لإدارة المخاطر بفعالية.

المستوى الخامس

يشكل نهج المنظمة لإدارة مخاطر الاحتيال من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة وتحديد معايير جديدة للوقاية، الكشف، والتحقيق في الاحتيال. يتوقع التهديدات الناشئة ويكيف الأطر لمعالجة المخاطر المتطورة. يعزز ثقافة وعي الاحتيال والمرونة على جميع المستويات التنظيمية.