تفاصيل برنامج تدريبي ( مكافحة غسل الأموال التعريفية لقطاع التأمين )

عن البرنامج

تعد عملية غسل الأموال ظاهرة عالمية؛ حيث أنها قد تهدم اقتصاديات دول بأكملها، فضلاً عن كونها أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب، لذا تم سن العديد من القوانين والتشريعات الدولية من قبل الدول لمواجهة هذا التهديد ومكافحته، وصناعة التأمين ليست آمنة من غسل الأموال، فهي من الصناعات المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. صُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استعراض أحدث الآليات والأساليب التي يتبعها مرتكبو هذه الجرائم، وكيفية التعرف عليها والإبلاغ عنها، بالإضافة للتعرف على القوانين واللوائح التي أصدرها البنك المركزي والخاصة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهداف البرنامج

فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يواجه قطاع التأمين بغرض الفحص النافي للجهالة.

التعرف على أبرز مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المؤسسات المالية وغير المالية، لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة.

تطبيق الخطوات العملية المطلوبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تحسين الاجراءات والبروتوكولات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمراقبة المستمرة، وتوثيقها.

الإلمام بالقوانين واللوائح والتوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للالتزام بها وتطبيقها.